BOLDT IMPRESORES S.A.

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CONVOCATORIA: Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 21 de

febrero de 2018, a las 16:30 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley Nº 19.550, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 octubre de 2017.

3. Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.

5. Consideración de la remuneración al Directorio, en su caso en exceso de lo previsto por el artículo 261 de la ley

Nº 19.550.

6. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos por el término de un año.

7. Consideración de la reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social.

8. Autorizaciones.

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán presentar los certificados de acciones para su registro en el

Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas en la sede social de la Sociedad sita en Aristóbulo del

Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 16 de febrero de 2018, en el horario de 11:00 a 15:00

horas.

Designado según instrumento privado acta de directorio n° 68 de fecha 16/02/2017 Antonio Eduardo Tabanelli -

Presidente

e. 05/02/2018 N° 6094/18 v. 09/02/2018