MIRACLE S.A.

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Convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de febrero de 2018, a las 15 horas

en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en 25 de Mayo 611 Piso 1 Oficina 1 CABA

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta

2. Motivos de convocatoria extemporánea para tratar los Estados Contables y documentación del art. 234 inc. 1

LGS del ejercicio finalizado el 31.12.16

3. Consideración de los Estados Contables y documentación del art. 234 inc. 1 LGS del ejercicio finalizado el

31.12.16

4. Consideración de la capitalización del saldo de la cuenta ajuste de capital y aumento de capital de $ 5 a

$ 203.272 y emisión de acciones

5. Tratamiento del destino de la reserva facultativa

6. Consideración de la gestión de los Directores, contratos suscriptos en ejercicio de sus funciones. Tratamiento

de su remuneración.

7. Ratificación de las resoluciones adoptadas por las Asambleas objeto de inscripción o presentación en la

Inspección General de Justicia

8. Reforma del artículo sexto del Estatuto Social

9. Consideración de la dispensa respecto de los requisitos de la Memoria de acuerdo a la normativa vigente.

10. Designación de directores titulares y suplentes

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para

efectuar la inscripción en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha

de la Asamblea, en 25 de Mayo 611 Piso 1º Oficina 1 CABA de 10 a 17 horas. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 20/4/2016 pedro manuel stier - Presidente

e. 05/02/2018 N° 6155/18 v. 09/02/2018