MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de MULTIFINANZAS COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de febrero de 2018 a las 15.00 hs en primera convocatoria

y a las 16.00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Maipú 272, CABA, para considerar

los siguientes puntos del orden del día:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2) Tratamiento de la renuncia de un Director Titular y aprobación de su gestión.

3) Determinación del número de miembros del Directorio. Nombramiento de directores ad referéndum de la

aprobación por parte del B.C.R.A.

4) Consideración de la solicitud de capitalización de Obligaciones Negociables Subordinadas por un importe total

de $ 10.000.000. Consideración de aumento del Capital Social en la suma de $ 10.000.000 mediante la emisión

de acciones Ad referéndum de aprobación del Banco Central de la Republica Argentina. Ejercicio y renuncia

al derecho de suscripción preferente y de acrecer, notificaciones. Delegación en el Directorio para determinar

la época y oportunidad de la emisión de las nuevas acciones, y autorizaciones para la realización de trámites

administrativos.

5) Consideración de aumento de capital por la suma total de $ 15.205.000 mediante la capitalización del aporte

irrevocable aceptado por reunión de Directorio de fecha 22/9/17, para emisión de acciones Ad referendum de la

aprobación del BCRA en caso de corresponder. Ejercicio y renuncia al derecho de suscripción preferente y de

acrecer, notificaciones. Delegación en el Directorio para determinar la época y oportunidad de la emisión de las

nuevas acciones, y autorizaciones para la realización de trámites administrativos.

6) Consideración de constitución y participación de Multifinanzas Compañía Financiera S.A. en el capital social de

una sociedad con actividad de casas y agencias de cambio como objeto exclusivo.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 875 de fecha 28/04/2017 Hugo Raul Garnero

- Presidente

e. 02/02/2018 N° 5842/18 v. 08/02/2018