PALATINO S.A.

PALATINO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de PALATINO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de Febrero

a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en la sede de Avenida de Mayo

1370 piso 1º oficina B de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.

2º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley

19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

3°) Considerar los plazos excedidos a la convocatoria para el tratamiento del inciso 1º del artículo 234 de la ley

19550 y su modificatoria correspondiente.

4º) Consideración de la gestión del Directorio hasta el 30 de Junio de 2017.

5º) Consideración y resolución acerca de la remuneración a los Sres. Directores y Síndicos.

6º) Consideración y resolución de la determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección

por el término de dos ejercicios.

7º) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de

Junio de 2017.

8º) Consideración y resolución acerca del nombramiento de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.

Buenos Aires, 31 de Enero de 2018.

EL DIRECTORIO.

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación

a Avenida de Mayo 1370 -1º B, de la Ciudad de Buenos Aires.

Palatino S.A.

Carlos Alberto González

Presidente

Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 11 de noviembre de 2015, folios 42 a 43 del Libro de Actas de

Asamblea Número 1 rubricado el 29 de Marzo de 1999 bajo el número 22391-99 y Libro de Acta de Directorio

Número 1 rubricado el 29 de Marzo de 1999 bajo el número 22393-99.

Designado según instrumento publico Escritura de fecha 03/03/2016 al Folio 38 del Registro 894. Carlos Alberto

Gonzalez - Presidente

e. 02/02/2018 N° 5826/18 v. 08/02/2018