N° 7646/18 Aviso del Boletín Oficial
NEFIR S.A.
Texto del aviso
NEFIR S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas de Nefir S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de marzo de 2018
a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Libertad 567, piso
9º, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1º) Designación de
dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta; 2º) Consideración sobre la actuación del vicepresidente
en los términos del art. 161 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación en el acta de Directorio del 8 de
enero de 2018 y todos los actos cumplidos en su consecuencia; 3º) Consideración de la memoria y los estados
contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 4º) Consideración de la renuncia del
vicepresidente, de su gestión y honorarios; 5º) Consideración sobre la cesación del presidente Carlos Fabián De
Sousa, de la gestión y honorarios; 6º) Designación de un nuevo directorio por tres ejercicios. Fijación del número
de directores titulares y suplentes, y elección correspondiente; 7º) Ratificación de los resuelto mediante Asamblea
de fecha 29/07/2016, en todos los puntos del orden del día según acta obrante en el libro respectivo, así como
la consideración y ratificación de la aprobación de la memoria y los estados contables correspondientes a los
ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2014 y 2015; 8º) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo
resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/01/2018 MARIANO LUIS FRUTOS -
Presidente
e. 14/02/2018 N° 7646/18 v. 20/02/2018