PENSADO PARA TELEVISION S.A.

PENSADO PARA TELEVISION S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Pensado Para Televisión S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 5

de marzo de 2018 a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en

Libertad 567, piso 9º, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día:

1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta; 2º) Consideración sobre la actuación del

director suplente y asunción del cargo de titular de conformidad al art. 258 de la ley general de sociedades y su

actuación en los términos del 161 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación en el acta de Directorio del 24

de enero de 2018 y todos los actos cumplidos en su consecuencia; 3º) Consideración de la renuncia del director

Mariano Luis Frutos, de su gestión y honorarios; 4º) Consideración sobre la cesación del mandato del Presidente

Carlos Fabián De Sousa, de su gestión y honorarios; 5º) Designación de un nuevo directorio por tres ejercicios.

Fijación del número de directores titulares y suplentes, y elección correspondiente; 6º) Ratificación de lo resuelto

mediante Asambleas de fechas 29/04/2015, 14/07/2016 en todos los puntos del orden del día según actas obrantes

en el libro respectivo, así como la consideración y ratificación de la aprobación de la memoria y los estados

contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; 7º) Consideración de la memoria y los

estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 8º) Conferir las autorizaciones

necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 24/01/2018 MARIANO LUIS FRUTOS -

Presidente

e. 14/02/2018 N° 7613/18 v. 20/02/2018