N° 7647/18 Aviso del Boletín Oficial
EDITORIAL AMFIN S.A.
Texto del aviso
EDITORIAL AMFIN S.A.
Convócase a los Sres Accionistas de Editorial Amfin S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de marzo de
2018 a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Libertad 567,
piso 9º, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1º) Designación
de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta; 2º) Consideración sobre la actuación del vicepresidente
en los términos del art. 161 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación en el acta de Directorio del 8 de
enero de 2018 y todos los actos cumplidos en su consecuencia; 3º) Consideración de la memoria y los estados
contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2017; 4º) Consideración de la renuncia del
vicepresidente, de su gestión y honorarios; 5º) Consideración sobre la cesación del presidente Carlos Fabián De
Sousa, de la gestión y honorarios; 6º) Designación de un nuevo directorio por tres ejercicios. Fijación del número
de directores titulares y suplentes, consideración de la reforma del artículo décimo del estatuto social y elección
correspondiente; 7º) Ratificación de los resuelto mediante Asambleas de fechas 12/08/2016 y 22/02/2017, en todos
los puntos del orden del día según actas obrantes en el libro respectivo, así como la consideración y ratificación
de la aprobación de la memoria y los estados contables correspondientes los ejercicios cerrados el 31 de agosto
de 2015 y de 2016; 8º) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE DISTRIBUCION DE CARGOS de fecha 29/01/2018
MARIANO LUIS FRUTOS - Presidente
e. 14/02/2018 N° 7647/18 v. 20/02/2018