TELEPIU S.A.

TELEPIU S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Telepiu S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de marzo de 2018

a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Libertad 567, piso

9º, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1º) Designación de

dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta; 2º) Consideración sobre la actuación del vicepresidente en

los términos del art. 161 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación en el acta de Directorio del 29 de enero

de 2018 y todos los actos cumplidos en su consecuencia; 3º) Consideración de la renuncia del vicepresidente

Mariano Luis Frutos, de su gestión y honorarios; 4º) Consideración de la renuncia del director titular Eduardo

Dellepiane, de su gestión y honorarios; 5º) Consideración sobre la cesación del mandato del Presidente Carlos

Fabián De Sousa, de su gestión y honorarios; 6º) Designación de un nuevo directorio por tres ejercicios. Fijación

del número de directores titulares y suplentes, y elección correspondiente; 7º) Ratificación de lo resuelto mediante

Asambleas de fechas 31/12/2015, 14/07/2016, 4/08/2016 y 30/12/2016 en todos los puntos del orden del día, según

actas obrantes en el libro respectivo; 8º) Consideración de la memoria y los estados contables correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 9º) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto

en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/01/2018 MARIANO LUIS FRUTOS -

Presidente

e. 14/02/2018 N° 7612/18 v. 20/02/2018