BANCO VOII S.A.

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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de BANCO VOII S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas a celebrarse el 09 de marzo de 2018, a las 11:00 horas en primera convocatoria y 12:00 horas en

segunda convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 336, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración los Estados Contables y demás información prevista en el Artículo 234 inc. 1 de la Ley General

de Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

3. Consideración del resultado del ejercicio: a) Constituir Reserva legal por $ 29.979.245,78; b) Capitalización de

utilidades: $ 119.916.982.

4. Consideración de la reforma del Artículo 5 del Estatuto Social en virtud de lo que se resuelva conforme al punto

3 del Orden del Día.

5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6. Consideración de la retribución de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

7. Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.

8. Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9. Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio 2017.

10. Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio 2017.

11. Consideración del ingreso del Banco al régimen de oferta pública como emisor de obligaciones negociables.

12. Consideración dela creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables por un monto

máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del Programa de hasta $ 1000.000.000 (Pesos

mil millones) o su equivalente en otras monedas.

13. Delegación de facultades en el Directorio para determinar las condiciones del Programa y de las ON a ser

emitidas bajo dicho Programa que no fueran expresamente determinadas por esta Asamblea.

14. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera

línea del Banco o en quienes ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades delegadas referidas en el

punto anterior del Orden del Día.

15. Renovación de la delegación de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar relación a los

Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo a ser emitidos bajo Programa Global de Emisión de Valores

Representativos de Corto Plazo del Banco por un monto máximo de hasta $ 500.000.000 (pesos quinientos

millones).

16. Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para

la inscripción en el Registro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la

Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria N° 1481 de fecha 18/4/2016 Walter Roberto

Grenon - Presidente

e. 19/02/2018 N° 8667/18 v. 23/02/2018