CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR II S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 7 de Marzo de 2018 a las 17:00 horas

en Primera convocatoria y a las 18:00 horas en Segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en el Abasto

Hotel Buenos Aires, sito en Avenida Corrientes 3190, salón Piazzolla, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. Razones del llamado fuera de término de la Asamblea.

3. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 y/o sus modificatorias

y/o complementarias (“LGS”), correspondiente al Ejercicio Económico N° 10, iniciado el día 1º de Agosto de 2016

y finalizado el 31 de Julio de 2017.

4. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.

5. Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico.

6. Remuneración del Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2017.

7. Consideración de la renuncia del Síndico Titular y Suplente y designación de sus reemplazos.

8. Bienes de uso: Tratamiento del Fondo de Bienes de Uso, análisis y decisión de nuevas adquisiciones.

9. Control de velocidad: Ratificación de la contratación del sistema de cámaras y controles de velocidad. Tratamiento

de la aplicación de sanciones ante excesos de velocidad y/u otro tipo de infracciones.

10. Consideración de propuestas de mejoras al sistema de seguridad.

11. Análisis de concesión del restaurante.

12. Utilización de espacios comunes por parte de la Empresa Desarrolladora. Su tratamiento.

NOTA: Los accionistas deberán notificar por escrito su participación en Ruta 2 Km 73, Brandsen, Provincia de

Buenos Aires, en días hábiles y en el horario de 9 a 17 horas hasta el día 2 de Marzo de 2018.

designado segun instrumento privado acta de ASAMBLEA de fecha 29/3/2017 Agustín Freccero - Presidente

e. 19/02/2018 N° 8981/18 v. 23/02/2018