CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F.

CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F.

Convocase a Asamblea Gral Ordinaria para el 09/03/2018, en Talcahua- no 638, piso 1° Dto H, CABA, en 1ª

convocatoria a las 14:30 hs y en 2ª convocatoria a las 15:30, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Considera- ción de los Estados Contables, Memoria, y demás

documentos art. 234, inc. 1º), Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 octubre 2017. 3) Consideración

de los resultados del ejercicio. Desti- no. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Remuneración del

Directorio. Consideración y fijación de la remuneración a los Direc- tores en exceso a lo establecido en el art. 261,

Ley 19.550 por las comisiones especiales y las funciones técnico administrativas reali- zadas durante el ejercicio.

6) Fijación del número de directores a elegir y su elección. 7) Autorizaciones.

Nota: La documentación a considerar está a disposición de los socios en Talcahuano 638, Piso 1° Dto H, CABA,

de 10:30 a 18:30 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 137 de fecha 8/6/2016 luis roberto alfageme

- Presidente

e. 19/02/2018 N° 8703/18 v. 23/02/2018