ALEXANDER FLEMING S.A.

ALEXANDER FLEMING S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el día 15 de marzo de 2018 a las 10 horas en primera

convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social de la empresa ubicada en

Cramer 1180, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de dos

accionistas para suscribir el Acta. 2. Realización de la convocatoria en exceso del término legal. 3. Tratamiento del

Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

Notas a los Estados Contables, Anexos e Informe de los auditores correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

Mayo del 2017. 4. Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de la utilización de versión abreviada

de la misma, conforme Res. Gral. 6/2006 IGJ, art. 2 sustituido por Res. Gral. 4/2009 5. Consideración del Informe

del Síndico. 6. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 7. Consideración y tratamiento de los

honorarios del Directorio. 8. Consideración y tratamiento de la retribución correspondiente a la Sindicatura. 9.

Designación de los miembros del Directorio y de un director suplente. 10. Designación de un síndico titular y un

síndico suplente.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 15/3/2016 Bernardo Rubinstein - Presidente

e. 20/02/2018 N° 9401/18 v. 26/02/2018