PARADOR NORTE S.A.

PARADOR NORTE S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de PARADOR NORTE S. A. con domicilio legal en la

Calle Ayacucho 1452 Piso 4to. Depto. “D” - C.A.B.A. para el día 15 de Marzo de 2018, la cual se celebrará en

Uruguay 950 Piso 4º Dpto. 8 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, a las 13:00 horas en primera convocatoria

y 14.00 horas en segunda convocatoria, a los fines de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234 inc. 1º de la Ley

19.550, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad cerrado al 31/10/2017 –Destino de los resultados;

3) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio; 4) Honorarios del Directorio; 5) Fijación del número

y designación y fijación de Directores Titulares y Suplentes; 6) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente

– Honorarios de la Sindicatura. Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán

depositar las acciones o sus certificados en la sede social sita en la calle Ayacucho 1452 piso 4º departamento

“D”- C.A.B.A.. O cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 14/3/2017 carlos de cillis - Presidente

e. 21/02/2018 N° 9624/18 v. 27/02/2018