PLANOBRA S.A.

PLANOBRA S.A.

Convócase a los Sres. accionistas de PLANOBRA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

para el día 23 de marzo de 2018 en la sede social de la Sociedad sita en Av. Alicia Moreau de Justo 1720, Piso 3°,

depto. “C”, C.A.B.A. a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria a los fines

de tratar el siguiente Orden del Día: (i) Designación de dos accionistas para firmar el acta (ii) Ratificación de la

decisión adoptada por el Directorio de solicitar la Conversión en concurso preventivo de la Sociedad. Decisión de

continuar el trámite (iii) Otorgamiento de poder general judicial con facultad especial. (iv) Modificación de la sede

social inscripta y consecuente reforma del artículo Primero del estatuto social (v) Consideración de la renuncia

presentada por el Sr. Walter Frutos a su cargo de Director Titular y Presidente (vi) Consideración de su gestión y

Honorarios del director saliente (vii) Elección de director titular en reemplazo del renunciante.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 07/03/2017 Walter Javier

Frutos - Presidente

e. 22/02/2018 N° 10192/18 v. 28/02/2018