ANAIRE S.A.

ANAIRE S.A.

Anaire S.A.- Nº Correlativo IGJ. 162.322 -CONVOCATORIA -

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Anaire S.A. a celebrarse el día 15 de Marzo de 2018, a

las 15:00 horas, y a las 16:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en Hipólito Irigoyen 1180

4° Piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es la sede social, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Motivos por los cuales se convocò a la Asamblea fuera de término por el ejercicio cerrado al 31 de Octubre de

2016.

3º) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 por los ejercicios

cerrados al 31 de Octubre de 2016 y al 31 Octubre de 2017.

4º) Distribución del Resultado del Ejercicio por los períodos finalizados al 31 de Octubre de 2016 y al 31 de Octubre

de 2017.

5°) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.

6°) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Febrero de 2018.-

Sergio Bada - DNI: 18.179.226 - Presidente -

Designado según instrumento privado Acta de Directorio n° 159 de fecha 16/03/2015 SERGIO RAMON BADA -

Presidente

e. 22/02/2018 N° 10145/18 v. 28/02/2018