CIUDAD JARDIN S.A.

CIUDAD JARDIN S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de Ciudad Jardín S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el

12 de marzo de 2018 a las 13 hs en primera convocatoria, en Av. Callao 626, piso 3º “6” de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta. 2)

Motivo por el cual se ha demorado el tratamiento de los Estados Contables cerrados al 30 de diciembre de

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 3) Consideración de la documentación del art. 234, punto 1 de la ley 19.550 por

los ejercicios económicos cerrados respectivamente el 30 de diciembre de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 4)

Consideración del destino del resultado de los ejercicios en tratamiento. En su caso constitución de reservas

(art. 70 LGS). 5) Confirmación y ratificación de las decisiones asamblearias adoptadas en las asambleas de fecha

2/5/2002, 20/4/2003, 11/6/2004, 18/4/2005, 27/4/2006, 8/4/2009, 9/4/2010, 8/4/2011 y 9/4/2012. 6) Consideración

de la gestión del Directorio y su remuneración, en su caso en exceso del art. 261 LGS. 7) Determinación del número

de Directores, elección de los mismos.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 17/04/2015 de fecha Juan Jorge Saliba - Presidente

e. 22/02/2018 N° 9892/18 v. 28/02/2018