CYBSEC S.A.

CYBSEC S.A.

Comunica que (i) por Acta de Directorio del 21/07/2017 se ha resuelto trasladar la sede social a Florida 234,

piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (ii) por Acta de Asamblea Extraordinaria del 15/12/2017 se resolvió:

Modificar el artículo decimo del estatuto social, quedando redactado así: “Articulo Decimo: El ejercicio social

cierra el 31 de mayo de cada año. Al cierre del ejercicio social se confeccionaran los estados contables de

acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia. Las ganancias realizadas y liquidas

se destinaran: 1) el cinco por ciento y a hasta alcanzar el veinte por ciento del capital social, al fondo de reserva

legal; 2) a remuneración del Directorio y sindicatura en su caso; 3) a dividendos de las acciones. Los dividendos

deben ser pagados en proporción a las respectivas tenencias accionarias integradas.”. Y se designó el siguiente

Directorio: Claudio Gustavo Giaimo (Presidente) Martín Miguel Carmuega, Julio César Ardita y Jorge Eduardo Ferro

(Directores Titulares), Daniel Alberto Lucca, Alejandro Alberto Adem, Marcelo Alberto Bastante y Eduardo Rubén

Selle (Directores Suplentes) todos con domicilio especial en la calle Florida 234, piso 5, de la ciudad Autónoma

de Buenos Aires, con mandato vigente hasta la Asamblea que considere los estados contables cerrados al 31 de

mayo de 2018.

Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 15/12/2017

VANESA CLAUDIA RODRIGUEZ - T°: 59 F°: 69 C.P.A.C.F.

e. 27/02/2018 N° 11266/18 v. 27/02/2018