NEPEJO S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. Accionistas de Nepejo S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de

marzo de 2018 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en la calle Suipacha

472, piso quinto, oficina 507, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos (dos) accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017.

3º) Consideración de la gestión del Directorio, fijación de las remuneraciones para el ejercicio vencido el 31 de

Diciembre de 2017.

4º) Determinación del número y elección del nuevo Directorio con mandato por tres años.

5º) Absorción de Pérdidas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 61 de fecha 15/06/2015 Miguel Rodolfo Elguer

- Presidente

e. 21/02/2018 N° 9479/18 v. 27/02/2018