MARWEN S.A.

MARWEN S.A.

Se hace saber que mediante Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 5/10/2017 se resolvió: i) Aceptar la

renuncia presentada por el Sr. Ernesto Javier Arenaza Casale a su cargo de Director Titular de la Sociedad; (ii) fijar

en 3 el número de directores titulares y en 3 el de suplentes, designando cada Clase de Acciones un director titular

y un suplente conforme le correspondan estatutariamente; (iii) designar por la Clase A de Acciones como director

titular a Ezequiel Calcarami y como suplente a Nicolás Esteban Daneri, por la Clase B de Acciones como director

titular a Francisco Basile y como director suplente a Luciano Basile, y por la Clase C de Acciones como director

titular a Esteban Casares y como directora suplente a Micaela Inés Geiderman; y iv) designar a Esteban Casares

como Presidente. Los directores designados permanecerán en sus cargos hasta la conclusión de su mandato

prevista para el 31 de diciembre de 2019 y/o hasta la fecha anterior o posterior en la que sean reemplazados y

constituyen domicilio especial a los efectos del art. 256 de la ley 19.550, en Habana 3999, piso 1 depto. “D” Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Asamblea General Extraordinaria de fecha 05/10/2017

Nicolas Santurio - T°: 73 F°: 163 C.P.A.C.F.

e. 28/02/2018 N° 11646/18 v. 28/02/2018