ENERGIA ARGENTINA S.A.

ENERGIA ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Energía Argentina S.A. (ENARSA) a la Asamblea General Ordinaria,

Extraordinaria y Especial Ordinaria de Clases A y Especial Ordinaria de Clase B y C a celebrarse el día 20 de marzo

de 2018 a las 10:00 horas y en segunda convocatoria a las 11:00 horas en la sede social sita en Av. del Libertador

Nº 1068, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta;

2. Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3. Consideración de los documentos detallados en el Artículo 234°, inc. 1°, de la ley Nº 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. Tratamiento del resultado del ejercicio.

4. Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio 2015.

5. Aprobación de la retribución de los directores por el ejercicio 2015, de acuerdo con lo establecido en el Artículo

Vigésimo del Estatuto Social y de conformidad al Artículo Nº 261 de la Ley N° 19.550.

6. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2015. Aprobación de su

retribución.

7. Confirmación de las designaciones de Directores efectuadas por Asamblea Especial de Acciones Clase “B” y

“C” de fecha 19 de julio de 2016 y Asamblea Especial Unánime de Acciones Clase “A” de fecha 24 de abril de 2017.

8. Consideración de las renuncias de los Directores titulares Ing. Hugo Aníbal Balboa, Dr. José María Zuliani, Cdr.

Ernesto Luis Wagner, Ing. Jorge Edgardo Lapeña, Dr. Lucas Sebastián Amado, y Directora Suplente Sra. Andrea

Mariana Confini.

9. Situación de los Directores Titulares no renunciantes, Dra. Támara Pérez Balda y Sr. Fernando Omar Salim.

10. Designación de Directores Titulares y Suplentes.

11. Designación de la Comisión Fiscalizadora.

12. Modificación del Artículo Primero del Estatuto de la Sociedad: cambio de la denominación social.

13. Aprobación de la autorización para la enajenación de activos de la Sociedad, de acuerdo con lo instruido por

el Decreto N° 882/2017 y Resolución Nº 11-E/2018 del Ministerio de Energía y Minería.

14. Autorización para realizar los trámites de inscripción correspondientes ante la Inspección General de Justicia.

Se aclara que los puntos 8 y 9 serán tratados en Asambleas Ordinarias Especiales de Clase, mientras que los

puntos 12 y 13, serán considerados en Asamblea Extraordinaria.

NOTA: (i) Conforme al Artículo 238° de la Ley Nº 19.550 y a lo establecido en el art. 18 del Estatuto Social los

señores accionistas deberán cursar comunicación -con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de

la fecha fijada- para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas y poder participar de ésta; (ii) la

documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social con la antelación

establecida en el Artículo 67° de la ley citada; (iii) los puntos 9 y 10 del Orden del Día serán tratados en Asambleas

de Clase; (iv) los puntos 7 y 13 del Orden del Día, serán considerados en Asamblea Extraordinaria.

EL DIRECTORIO. Firma: Ing. Hugo Aníbal Balboa. Presidente de Energía Argentina S.A. (Enarsa). Designado por

Asamblea Especial Ordinaria de Acciones Clase A, de fecha 14 de diciembre de 2015.-

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 14/12/2015 Hugo Anibal Balboa - Presidente

e. 27/02/2018 N° 11033/18 v. 05/03/2018