N° 10845/18 Aviso del Boletín Oficial
BANCO DE VALORES S.A.
Texto del aviso
BANCO DE VALORES S.A.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido
en la Ley General de Sociedades N° 19.550, el Directorio convoca a los Señores Accionistas del Banco de
Valores S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de Marzo de 2018 a las 11,30 horas en la sede
social de Sarmiento 310, 10º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1. Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para aprobar y firmar el acta; 2. Consideración
por parte de los Señores Accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes, Notas, Anexos, Informe de
la Comisión Fiscalizadora y de Auditor Independiente, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de
Enero de 2017 y cerrado el 31 de Diciembre de 2017; 3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora. correspondiente al Ejercicio Económico iniciado el 1 de Enero de 2017 y cerrado el 31 de Diciembre
de 2017; 4. Consideración sobre el destino de las utilidades; 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio
y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017, aún en exceso
del límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la ley 19.550 y la reglamentación, ante
el monto propuesto de distribución de dividendos. Consideración de la fijación de anticipos a los miembros de
ambos órganos; 6. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los que correspondan
por vencimiento del plazo para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo
del Estatuto Social. Designación de un Director Ejecutivo; 7. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos
Suplentes por un año; 8. Designación de Auditores Externos para el próximo ejercicio. Se deja constancia que los
Señores Accionistas han dado su seguridad de concurrir a la Asamblea, y que la Asamblea revestirá el carácter de
unánime en los términos del Art. 237 última parte de la Ley 19.550
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 2996 de fecha 05/09/2016 Juan Ignacio Napoli
- Presidente
e. 26/02/2018 N° 10845/18 v. 02/03/2018