N° 12185/18 Aviso del Boletín Oficial
LAMINAR S.A. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
Texto del aviso
LAMINAR S.A. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22/03/2018 a
las 13.00 horas, en primera convocatoria, y a las 16.00 horas, en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede
social, Ing. Butty 240, C.A.B.A., para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de accionistas para
firmar el acta; 2. Razones por la cual la asamblea fue convocada fuera del plazo legal; 3. Consideración de la
documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 30 de septiembre de 2017; 4. Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de septiembre
de 2017; 5. Constitución de nuevas reservas facultativas diversas de las legales; 6. Consideración de la gestión
del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2017. Su remuneración. 7. Fijación del número de
integrantes del Directorio. Designación de directores; 8. Otorgamiento de autorizaciones pertinentes con relación
a lo resuelto en los puntos precedentes. Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cumplir con
los recaudos previstos en el art. 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 26/1/2017 Marlene Elisabeth WITTELSBACH
VON BADEN - Presidente
e. 02/03/2018 N° 12185/18 v. 08/03/2018