ACINDAR PYMES S.G.R.

ACINDAR PYMES S.G.R.

De acuerdo a lo establecido en el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el Consejo de Administración

convoca a los Señores Accionistas de ACINDAR PYMES S.G.R. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 25 de Abril de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda

convocatoria, en la calle Defensa 383, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN

DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2. Informe a los socios respecto de las

reimposiciones, retiros y nuevos aportes realizados al Fondo de Riesgo durante el ejercicio 2017. 3. Consideración

de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de las garantías a

otorgar a los socios participes y del costo que los Socios Participes deberán abonar por las garantías emitidas por

la Sociedad. 4. Fijar el límite máximo de las eventuales bonificaciones a los Socios Participes que podrá conceder

el Consejo de Administración. 5. Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir

al Socio Participe. 6. Fijación de la política de inversión de fondos sociales. 7. Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y

el Informe del Auditor, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 8. Aprobación

de la gestión realizada por el Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 9. Tratamiento de los resultados del Ejercicio y su destino.

10. Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación de socios y

transferencias de acciones.

11. Consideración de la remuneración de los integrantes del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora

por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2017. 12. Elección de los miembros del Consejo de Administración

y de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes, por el término de un año. 13. Reforma de Estatuto, respecto

a los Artículo 4°,5°,7°,14°,15°,16°,23°,30°,52°,53°,54°,texto ordenado.

14. Autorización para realizar trámites en los organismos de control correspondientes y expedir la certificación

prevista en el artículo 37 de la RG 07/2015 IGJ.

15. Consideración de la fecha y oportunidad en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del

Fondo de Riesgo.

NOTA 1: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y el artículo 41 del estatuto de la Sociedad,

para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia a Acindar Pymes

S.G.R., en la calle Av. Belgrano 367 4to piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de Lunes a Viernes

(excepto feriados) de 10 a 17 horas, con al menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el acto,

a fin de que se los registre en el libro de asistencia. Adicionalmente, se recuerda a los Señores Accionistas que

podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del

otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y

recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.“EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN”

Designado según instrumento privado acta comision fiscalizadora de fecha 21/4/2017 fernando miranda - Síndico

e. 05/03/2018 N° 12844/18 v. 09/03/2018