N° 12186/18 Aviso del Boletín Oficial
COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Texto del aviso
COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22/03/2018 en la sede
social de Lavalle 465, 1º piso, C.A.B.A., a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda
convocatoria a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta; 2) Razones por la cual la asamblea fue convocada fuera del plazo legal; 3) Consideración de los
documentos prescriptos por el at. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el
30 de septiembre de 2017; 4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico
cerrado al 30 de septiembre de 2017; 5) Consideración de la Remuneración del Directorio correspondientes al
ejercicio económico cerrados al 30 de septiembre de 2017, en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de
la Ley 19.550, de corresponder; 6) Consideración de la Reserva Facultativa existente. Desafectación o ampliación
de dicha reserva, 7) Consideración del destino del resultado del ejercicio 2017; 8) Determinación del número de
Directores. Designación de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio; 9) Autorizaciones pertinentes
con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán
cumplir con los recaudos previstos en el art. 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/4/2017 Marlene Elisabeth WITTELSBACH VON
BADEN - Presidente
e. 02/03/2018 N° 12186/18 v. 08/03/2018