N° 11792/18 Aviso del Boletín Oficial
EMEGE S.A.
Texto del aviso
EMEGE S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de EMEGE S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA a
celebrarse el 19 de Marzo de 2018, en calle 25 de Mayo 516, Piso 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17
hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2) Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea
General Ordinaria se celebra fuera del término legal estipulado. 3) Consideración de la documentación prevista
en el Art. 234 inc1° de la ley 19.550, relativa al Ejercicio Económico finalizado el 31 de julio de 2017. Consideración
de los resultados del ejercicio. 4) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio cerrado al 31 de julio
de 2017. Consideración de sus honorarios. 5) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inc1° de
la ley 19.550, relativa al Ejercicio Económico Irregular finalizado el 31 de diciembre de 2017. Consideración de los
resultados del ejercicio. 6) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio irregular cerrado al 31 de
diciembre de 2017. Consideración de sus honorarios. 7) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo
resuelto en los puntos precedentes. 8) Consideración del plan de negocios para los próximos cinco (5) años. 9)
Consideración de plan de acción conforme al plan de negocios. 10) Consideración de las actuaciones llevadas
a cabo hasta el día de la fecha en el concurso preventivo de la sociedad. 11) Consideración del acuerdo de
asociación comercial estratégica. 12) Consideración de la actuación del Directorio a la fecha. Consideración de
sus honorarios. 13) Designación de Nuevo Directorio. Nota: Los Señores Accionistas conforme lo establecido
por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en
el domicilio fijado de 25 de Mayo 516 Piso 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio fehaciente o
personalmente de lunes a viernes de 16 a 18 hs., con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la
fecha fijada para la Asamblea. El Presidente del Directorio designado según instrumento privado acta de Directorio
de fecha 15/05/2017. Juan Manuel Laiseca – Presidente
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/5/2017 juan manuel laiseca - Presidente
e. 01/03/2018 N° 11792/18 v. 07/03/2018