GARANTIZAR S.G.R.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de GARANTIZAR S.G.R. a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de Abril

de 2018, a las 13:00 horas, en el Banco de la Nación Argentina, Casa Central, sito en Bartolomé Mitre 326, 1º piso,

Salón de Actos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda

convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente orden del

día:

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA:

1º) Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.

2º) Modificación del Estatuto para readecuarlo a la normativa vigente, permitiendo celebrar contratos de garantías

recíproca con terceros que no sean socios, la eliminación de la exigencia de contragarantías adicionales; y

readecuación del articulado en general. Asimismo, se le dará un destino específico a los fondos propios de la

sociedad, se eliminará la figura del consejo de vigilancia y se readecuarán las funciones de la Comisión de Riesgo.

NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Maipú 73, Piso 4°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, C.P. C1084ABA, hasta tres días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la

Asamblea a las 13 hs., para que se los inscriba en el libro de asistencia.

Acta de Reunión de Consejo de Administración N° 2824 del 13/01/2016 en la que se designa al compareciente

como Presidente.

Presidente – Dario Wasserman

Designado según instrumento privado acta de reunion de consejo administracion 2824 de fecha 13/01/2016 dario

wasserman - Presidente

e. 02/03/2018 N° 12192/18 v. 08/03/2018