N° 12510/18 Aviso del Boletín Oficial
ARDIN S.A.
Texto del aviso
ARDIN S.A.
CONVOCATORIA: Convocase a los Sres. Accionistas de ARDIN S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el día 26 de marzo de 2018 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria,
en la Av. Corrientes 2864, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del
ORDEN DEL DÍA 1) Razones que motivaron la convocatoria a la presente asamblea fuera de los plazos legales. 2)
Designación de los miembros del Directorio por vencimiento del mandato. 3) Consideración de los documentos a
que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 4) Evaluación de
la gestión del Directorio por el ejercicio mencionado y honorarios por dicha gestión. 5) Aprobación de los sueldos
abonados por funciones técnico administrativas y demás retribuciones abonadas a los directores por el ejercicio
cerrado el 30/06/2017, por resultar el importe de los mismos superior a los topes establecidos por el artículo 261
de la Ley de Sociedades Comerciales con relación a las ganancias del ejercicio y fijación del monto de los mismos
para el próximo ejercicio. 6) Tratamiento y destino de los resultados del ejercicio. 7) Ratificación de la transferencia
de los contrato de trabajo de los empleados Juan Cesar Karamanian y Cristian Alejandro Koundakdjian de la firma
Dialón SA a la firma Ardín SA y evaluación del impacto de dichas transferencia en la sociedad. 8) Consideración de
la gestión de apoderados de la sociedad. 9) Consideración de las utilidades que genera actualmente la sociedad
en relación a su potencial y proyección, a los efectos de considerar otras alternativas. 10) Consideración del uso
de los espacios del inmueble perteneciente a la sociedad. 11) Profesionalización del sector administrativo de la
sociedad y establecimiento de un sistema de rendición de cuentas a los accionistas por parte del directorio y la
gerencia de la sociedad. 12) Implementación de un sistema de gestión que permita el acceso y control remoto y
en tiempo real por parte de los accionistas interesados. 13) Designación de dos accionistas para firmar el acta
Designado según instrumento privado acta directorio 100 de fecha 10/1/2018 carlos karamanian - Presidente
e. 05/03/2018 N° 12510/18 v. 09/03/2018