N° 12186/18 Aviso del Boletín Oficial
COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Texto del aviso
COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22/03/2018 en la
sede social de Lavalle 465, 1º piso, C.A.B.A., a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas
en segunda convocatoria a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta; 2) Razones por la cual la asamblea fue convocada fuera del plazo legal;
3) Consideración de los documentos prescriptos por el at. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2017; 4) Consideración y aprobación de la gestión
del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2017; 5) Consideración de la
Remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrados al 30 de septiembre de 2017,
en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder; 6) Consideración de la
Reserva Facultativa existente. Desafectación o ampliación de dicha reserva, 7) Consideración del destino del
resultado del ejercicio 2017; 8) Determinación del número de Directores. Designación de Directores Titulares
y Suplentes para el próximo ejercicio; 9) Autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos
precedentes. Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos
en el art. 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/4/2017 Marlene Elisabeth WITTELSBACH VON
BADEN - Presidente
e. 02/03/2018 N° 12186/18 v. 08/03/2018