ENVASES LINCE S.A.

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Por esc. N° 224 del 20/10/2017, pasada ante el Esc. Pablo M. Galizky, F° 422 del Reg. 1844 Cap. Fed., se

protocolizó la resolución de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 18/01/2017 que resolvió a) la

prescindencia de la Sindicatura y la consecuente modificación del artículo 9° del Estatuto Societario que

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 9°: Mientras la sociedad no esté comprendida en

ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299 de la ley 19.550, prescindirá de la sindicatura. En tal caso

los socios poseen el derecho de controlar que confiere el art. 55 de la ley 19.550. Cuando por aumento de

capital social resultare excedido el monto indicado en el art. 299 inc. 2°) de la ley 19.550, la asamblea que así

lo resolviere debe designar un síndico titular y un síndico suplente por el término de un ejercicio, sin que sea

necesaria reforma de estatuto.”; b) Respecto del Síndico titular, Néstor Luis Fuks y del suplente, Carlos Nicolas

Molinete, cuyos mandatos vencian el 30/09/2017 se aprobó su gestión y se los removió de sus cargos; y c) la

designación de un Director Suplente nombrando para dicho cargo al señor Adrian Ernesto Tytiun que pasará

de ser Director titular a ser Director Suplente con la misma duración en el cargo que los demás miembros del

Directorio que continúan en funciones.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 224 de fecha 20/10/2017 Reg. Nº 1844

Pablo Mariano Galizky - Matrícula: 4500 C.E.C.B.A.

e. 08/03/2018 N° 14176/18 v. 08/03/2018