HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a asamblea ordinaria y extraordinaria para el día 5 de abril de 2018 a las 11:00 horas en el domicilio de los

asesores legales, Reconquista 336, segundo piso, oficina veinte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no reviste

el carácter de sede social, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designar dos accionistas para firmar el acta.

2°) Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2017. 3°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4°) Consideración de la gestión del

Directorio. 5°) Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2017 por $ 1.250.000., en exceso de $ 556.958 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%)

de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante la propuesta de no distribución

de dividendos. 6°) Consideración sobre la obligación de constituir el Comité de auditoría. 7°) Fijación del número de

directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece el artículo 10º de los estatutos. 8°)

Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de los honorarios por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2017. 9°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 10°) Elección Contador

Certificante de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio en curso y determinación de su remuneración.

NOTA: Para el tratamiento de los puntos 3° y 6° la asamblea reviste el carácter de extraordinaria, mientras que para los

restantes puntos reviste el carácter de ordinaria. Se previene a los señores accionistas que para asistir a la asamblea

deberán depositar sus acciones o presentar el certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada

en Reconquista 336, 2º piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 18.00 horas

venciendo el plazo el 27 de marzo de 2018 a las 18.00 horas. Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción

para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento al artículo 22, Capitulo II,

Titulo II de la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/04/2016 rosario maria ybañez - Presidente

e. 08/03/2018 N° 13750/18 v. 14/03/2018