MADERO WALK EVENTOS S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de MADERO WALK EVENTOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse en Pierina Dealessi 1855 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de marzo

de 2018 a las 16.30 horas, en primera convocatoria, y a las 17.30 horas en segunda convocatoria, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria de la Asamblea se realiza fuera del término legal

respecto de los estados contables cerrados al 31/12/16.

3) Consideración de los documentos art. 234, inciso 1°) de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados

el 31/12/16 y 31/12/17.

4) Determinación del destino de las utilidades y tratamiento de resultados no asignados.

5) Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios cerrados el 31/12/16 y 31/12/17 y por período

transcurrido entre el cierre del ejercicio y la Asamblea. Aceptación de la renuncia presentada por los Sres. Ernesto

Lopez y Rolando Argenti a sus cargos de Directores Titular y Suplente respectivamente.

6) Determinación de los honorarios de los Directores por los ejercicios cerrados el 31/12/16 y 31/12/17.

7) Elección de un Director Titular en reemplazo del Director saliente Sr. Ernesto Lopez y un Director Suplente en

reemplazo del Sr. Rolando Argenti, a fin de completar el mandato de los directores salientes.

8) Consideración de la celebración de un Contrato de Locación del salón.

9) Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro

de Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada,

conforme Art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 18/5/2017 ricardo jorge lopez naon - Presidente

e. 06/03/2018 N° 13322/18 v. 12/03/2018