BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

Convocatoria De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido

por la Ley General de Sociedades N° 19.550, la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, el Decreto 1023/13,

las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod.) y demás normas reglamentarias, el Directorio convoca a los Señores

Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el 5 de abril de 2018, a las 11.00 hs. en

primera convocatoria, y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria para el caso de Asamblea Ordinaria, en “La

Escondida de Dorrego”, sito en Av. Dorrego N° 4048, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1.- Designación de 2 (dos) accionistas presentes en la Asamblea para que, en representación de estos,

intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta. 2.- Consideración de la reforma del Estatuto Social de

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 3.- Consideración del texto del Reglamento Interno de Bolsas y Mercados

Argentinos S.A. 4.- Consideración del texto del Reglamento Operativo de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 5.-

Consideración del texto del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 6.- Consideración del

texto del Reglamento del Tribunal de Arbitraje General de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 7.- Consideración

por parte de los accionistas de la Memoria, el Inventario y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio

Económico N° 1 iniciado el 1° enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017. Dichos estados financieros se

componen de los estados consolidados y separados del resultado integral, de situación financiera, de cambios en

el patrimonio, de flujos de efectivo, notas y anexos a los estados financieros consolidados y separados, información

adicional requerida por el Artículo 12, Capítulo III, Título IV de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), Reseña

Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes de los Auditores Independientes. 8.- Aprobación

de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 9.- Consideración del proyecto de Distribución de

Utilidades y de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 10.- Designación

del Contador Público que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y el correspondiente al cierre

anual del próximo ejercicio, y determinación de su remuneración. 11.- Consideración del incremento de la cantidad

de miembros titulares y suplentes del Directorio. 12.- De resultar necesario, designación de 4 (cuatro) accionistas

presentes para actuar como escrutadores. 13.- Elección de 2 (dos) Directores Titulares que revistan la calidad de

Independiente, conforme los requisitos establecidos en las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.) por 3 (tres) ejercicios y

de sus respectivos Suplentes que revistan igual calidad por el mismo periodo. 14.- Elección de 2 (dos) Directores

Titulares por 3 (tres) ejercicios y de sus respectivos Suplentes por el mismo periodo, y en caso de aprobarse el

incremento del número de directores, la elección de los que resulten pertinentes. 15.- Elección de 3 (tres) Miembros

Titulares y de 3 (tres) Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por 1 (un) ejercicio. Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, 1° de marzo de 2018. El Directorio. Notas:

a) Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que personal de BYMA estará presente en la sede de la

Asamblea a partir de las 9.00 hs. a fin de facilitar la acreditación de asistencia a la misma. Para quienes concurran

con antelación, en la sede habrá servicio de cafetería. b) Toda la información relevante concerniente a la celebración

de la asamblea, la documentación a ser considerada en la misma y las propuestas del Directorio, serán puestas

a disposición de los accionistas en la sede social o por medios electrónicos 20 (veinte) días corridos antes de

la fecha fijada para la celebración de la asamblea. c) Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de

Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto

por la Caja de Valores S.A. En consecuencia, todos aquellos Accionistas que tengan depositadas sus Acciones en

el Registro Escritural de Caja de Valores, deberán solicitar el certificado en el Sector Atención a Terceros (Tel. 4317-

8900 Int. 8666/8660) de dicha Entidad, mientras que aquellos que posean sus Acciones en el Depósito Colectivo,

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.828 - Segunda Sección 80 Viernes 9 de marzo de 2018

en cuentas comitentes, deberán solicitar el certificado a su Depositante.- Una vez obtenidos los mencionados

certificados, deberán presentarlos para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la

sede social de BYMA, sita en la calle 25 de Mayo N° 359, piso 10°, sector Despacho, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en días hábiles en el horario de 10:00 a 18:30 horas, hasta el 27 de marzo de 2018 a las 18:30 horas, inclusive.

d) El accionista podrá conferir poder a favor de otra persona para que lo represente y vote en su nombre, mediante

una carta poder con firma certificada por Escribano Público o Banco (art. 30 del Estatuto Social), la cual deberá ser

redactada en idioma español. No pueden ser mandatarios los directores, los síndicos, los integrantes del consejo

de vigilancia, los gerentes y demás empleados de la sociedad, atento lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley General

de Sociedades. Para el supuesto en que la carta poder sea expedida por una persona jurídica se deberá certificar

notarialmente tanto la firma como las facultades suficientes para la expedición del mismo. En caso de ser una

carta poder con certificación de firma bancaria, se deberá acompañar la documentación original que acredite las

facultades del firmante. Los poderes generales se deberán acompañar en original, no siendo válida la exhibición

de fotocopia certificada notarialmente o simple. Los representantes legales de personas jurídicas constituidas

en la República Argentina deberán presentarse junto con la documentación original o certificada que acredite su

designación y distribución de cargos, estatutos o contrato social. Conforme lo dispuesto en el art. 25, Capítulo

II, Título II de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), en el caso de una persona jurídica constituida en el extranjero,

para poder participar en una asamblea deberá acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los

términos de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según corresponda. La representación deberá ser ejercida

por el representante legal inscripto en el REGISTRO PÚBLICO que corresponda o por mandatario debidamente

instituido. Por último, se les hace saber que a los fines de asistir a la Asamblea, será requisito indispensable

concurrir con Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. e) Para la consideración de los puntos 2, 3, 4, 5 y 6

la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria. f) En cuanto al quórum y las mayorías para que sesione la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, se estará a lo dispuesto en el art. 32 del Estatuto Social y lo preceptuado en

los arts. 243 y 244 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Designado según instrumento público Esc. Nº 1877 de fecha 7/10/2016 Reg. Nº 15 Ernesto Allaria - Presidente

e. 05/03/2018 N° 12763/18 v. 09/03/2018