N° 14524/18 Aviso del Boletín Oficial
HAVANNA HOLDING S.A.
Texto del aviso
HAVANNA HOLDING S.A.
Se convoca a los accionistas de Havanna Holding S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse
en Costa Rica 4161, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 6 de abril de 2018 a las 11:00 horas en primera
convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación establecida por el
art. 234 inc 1º de la Ley Nº 19.550 y normativa de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al Ejercicio
Económico Nº 15 finalizado el 31 de diciembre de 2017; 3) Consideración del destino del resultado del Ejercicio
Económico N° 15 finalizado el 31 de diciembre de 2017. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo
por la suma de $ 90.317.159; 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico N° 15
finalizado el 31 de diciembre de 2017. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al
Ejercicio Económico N° 15 finalizado el 31 de diciembre de 2017. 5) Consideración de la gestión del Comité de
Auditoría durante el Ejercicio Económico N° 15 finalizado el 31 de diciembre 2017. Fijación del Presupuesto Anual del
Comité de Auditoría. 6) Fijación del número de integrantes del Directorio y designación de los mismos conforme lo
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.828 - Segunda Sección 32 Viernes 9 de marzo de 2018
dispuesto en el Artículo 12° del Estatuto Social; 7) Consideración de la retribución de los Auditores que certificaron
la documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 15 finalizado el 31 de diciembre 2017 y
designación de los que certificarán la documentación correspondiente al Ejercicio Económico N° 16 a finalizar el
31 de diciembre de 2018.
NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la
Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta
de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta el día 28 de
marzo de 2018 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente
de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas hasta el día 28 de marzo de 2018 inclusive,
en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Costa Rica 4161, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Sociedad
entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será
considerada por la asamblea; (ii) La documentación prevista en el punto 2° que considerará la Asamblea se halla
a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad, sita en Costa Rica 4161, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a partir del 08 de marzo de 2018 en el horario de 10 a 18 horas, y ya ha sido publicada en la AIF de
la Comisión Nacional de Valores.
Designado según instrumento privado acta directorio 107 de fecha 7/4/2017 chrystian gabriel colombo - Presidente
e. 09/03/2018 N° 14524/18 v. 15/03/2018