HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a asamblea ordinaria y extraordinaria para el día 5 de abril de 2018 a las 11:00 horas en el domicilio

de los asesores legales, Reconquista 336, segundo piso, oficina veinte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que

no reviste el carácter de sede social, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designar dos accionistas para

firmar el acta. 2°) Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2017. 3°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4°) Consideración

de la gestión del Directorio. 5°) Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2017 por $ 1.250.000., en exceso de $ 556.958 sobre el límite del

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.828 - Segunda Sección 83 Viernes 9 de marzo de 2018

CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante

la propuesta de no distribución de dividendos. 6°) Consideración sobre la obligación de constituir el Comité de

auditoría. 7°) Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo

establece el artículo 10º de los estatutos. 8°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de los

honorarios por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 9°) Elección de los miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora. 10°) Elección Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al

ejercicio en curso y determinación de su remuneración. NOTA: Para el tratamiento de los puntos 3° y 6° la asamblea

reviste el carácter de extraordinaria, mientras que para los restantes puntos reviste el carácter de ordinaria. Se

previene a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o presentar el

certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada en Reconquista 336, 2º piso, Oficina 20,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 18.00 horas venciendo el plazo el 27 de marzo de 2018

a las 18.00 horas. Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán

aportar los datos necesarios para dar cumplimiento al artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General

N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/04/2016 rosario maria ybañez - Presidente

e. 08/03/2018 N° 13750/18 v. 14/03/2018