TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de Transportadora de Gas del Norte S.A. a la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas y a las Asambleas Ordinarias Especiales de las Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse en Don Bosco

3672, piso 4°, de la Capital Federal, el día 12 de abril, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas

en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017. 3) Consideración del resultado

del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017. 4) Consideración de la gestión del Directorio y

de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración de la remuneración al Directorio ($ 18.743.621)

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017. 6) Consideración de la remuneración

($ 3.394.718) a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2017. 7) Elección de nueve Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase A. 8) Elección

de cuatro Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase B. 9) Elección de un Director Titular y Suplente

por las acciones Clase C. 10) Elección de dos Síndicos Titulares y Suplentes por las acciones Clase A y Clase C

actuando en forma conjunta. 11) Elección de un Síndico Titular y Suplente por las acciones Clase B. 12) Fijación de

los honorarios de los contadores certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2017. Designación del contador que certificará los estados contables que finalizarán el 31 de

diciembre de 2018. 13) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para 2017 en la suma de $ 350.000.

El punto 7° será tratado en asamblea especial de acciones Clase A. El punto 8° será tratado en asamblea especial

de acciones Clase B. El punto 9° será tratado en asamblea especial de acciones Clase C. El punto 10° será

tratado en asamblea especial conjunta de acciones Clase A y Clase C. El punto 11° será tratado en asamblea

especial de acciones Clase B. Todas dichas asambleas especiales se regirán por las reglas de las asambleas

ordinarias. El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la

Ley de Sociedades Comerciales 19.550 deberán presentar en la sede social --Gerencia de Asuntos Legales--, los

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.828 - Segunda Sección 34 Viernes 9 de marzo de 2018

días hábiles en el horario de 10 a 13 y de 15 a 17 horas, el correspondiente certificado de la cuenta de acciones

escriturales a emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo

para dicha presentación el día 6 de abril de 2018, a las 17 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio Nº 273 de fecha 30/03/2017 Emilio Jose Daneri Conte Grand

- Presidente

e. 09/03/2018 N° 14468/18 v. 15/03/2018