BBVA BANCO FRANCES S.A.

BBVA BANCO FRANCES S.A.

Convócase a los señores accionistas de BBVA Banco Francés S.A., a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria, a celebrarse el día 10 de abril de 2018, a las 16 horas, en primera convocatoria y para el mismo

día a las 17 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria.

En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los

puntos 2, 3, 4 y 13, del Orden del Día, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad.

La Asamblea tendrá lugar en Av. Córdoba 111, piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires, que no constituye la sede

social, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente

de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Informe Anual de Responsabilidad Corporativa, Estados Contables, Información

Complementaria y demás Información Contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor,

correspondientes al Ejercicio Social N° 143, finalizado el 31 de diciembre de 2017.

3) Consideración de la gestión del Directorio, Gerente General y de la Comisión Fiscalizadora.

4) Consideración de los resultados del Ejercicio Social N° 143, finalizado el 31 de diciembre de 2017. Tratamiento

de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2017 por la suma de $ 3.878.265.331. Se proponen

destinar: a) $ 775.653.066,20 a Reserva Legal; (b) $ 970.000.000 a la distribución de dividendos en efectivo sujeto

a la autorización del Banco Central de la República Argentina; y c) $ 2.132.612.264,80 a la reserva facultativa

para futura distribución de resultados, conforme a la Comunicación “A” 6013 del Banco Central de la República

Argentina.

5) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al Ejercicio Social N° 143, finalizado el 31 de

Diciembre de 2017.

6) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Social Nº 143,

finalizado el 31 de diciembre de 2017.

7) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere.

8) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el

ejercicio en curso.

9) Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al Ejercicio Social N° 143,

finalizado el 31 de diciembre de 2017.

10) Designación del contador dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio 2018.

11) Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831 para recabar

asesoramiento profesional.

12) Consideración de la prórroga del plazo de vigencia del Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables

de BBVA Banco Francés S.A. por un monto de hasta US$ 750.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el

“Programa”), de la ampliación de su monto máximo en circulación en cualquier momento a US$ 1.500.000.000 (o su

equivalente en otras monedas o unidades de valor) y de la modificación de los términos y condiciones generales de

las obligaciones negociables a emitirse en el marco del mismo. Renovación de la delegación en el Directorio (con

la facultad de subdelegar) de la totalidad de las facultades referidas al Programa y a las obligaciones negociables

que se emitan bajo el mismo, incluyendo, sin limitación, la determinación de todas las condiciones de emisión.

Autorización para la realización de trámites.

13) Consideración de: (i) La solicitud de inscripción del banco en el Registro Especial de la Comisión

Nacional de Valores (La “CNV”) para constituir programas globales de emisión de valores representativos

de deuda con plazos de amortización de hasta 1 (un) año (los “VCPs”) para ser públicamente ofertados

con exclusividad a inversores calificados, por un monto total en circulación en cualquier momento de hasta

us$ 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa de VCPs”); y (ii) los

términos y condiciones del Programa de VCPs, y de los VCPs a emitirse en el marco del mismo. Delegación

de las más amplias facultades en el Directorio (con autorización para de subdelegar) para: (i) determinar y

establecer todos los términos y condiciones del Programa de VCPs, de cada una de las clases y/o series

de VCPs a emitirse oportunamente en el marco del mismo y (ii) la realización ante la CNV y/o cualquier

otro mercado de valores de argentina y/o del exterior y ante cualquier autoridad de contralor u organismo

pertinente de todas las gestiones necesarias para obtener la inscripción en el registro especial de la CNV,

la oferta pública de los VCPs, y el listado y negociación de los mismos. Autorización para la realización de

trámites.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.829 - Segunda Sección 49 Lunes 12 de marzo de 2018

Notas:

(a) Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley de Sociedades

Comerciales), los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite

su condición de tal. El depósito deberá efectuarse en la Oficina de Títulos - Custodia, sita en Reconquista 199,

P.B. Hall Central, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, hasta

el 4 de abril de 2018 inclusive. La Sociedad les entregará el comprobante que servirá para la admisión a la

Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentarse

en Av. Córdoba 111, piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires, provistos de la documentación pertinente, con una

hora de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación.

(b) Para la consideración de los puntos 2, 3, 4 y 13 del Orden del Día, la Asamblea tendrá carácter de Extraordinaria.

La documentación que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas: (i) en la Oficina

de Títulos - Custodia, sito en Reconquista 199, P.B. Hall Central, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (ii) a través

del Área de Relaciones Con Inversores, At. Cecilia Acuña ceciliaviviana.acuna@bbva.com.

Designado según Instrumento Privado Acta de Asamblea y de Directorio ambas de fecha 30/03/2017 Jorge Carlos

Bledel - Presidente

e. 12/03/2018 N° 14894/18 v. 16/03/2018