PA.CE.VI. (PADANA CEMENTOS VIBRADOS) S.A.

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Por 5 días. Convóquese a Asamblea Ordinaria Y Extraordinaria para el 27/03/2018 a las 12 hs. en primera y 13 hs.

en segunda convocatoria en Sarmiento 1574 piso 3º Dpto. “D” Cap. Fed. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1- Consideración documentación del Art. 234 inc. 1 Ley 19.550 de los Estados Contables cerrados con fechas

31/05/2002, 31/05/2003, 31/05/2004, 31/05/2005, 31/05/2006, 31/05/2007, 31/05/2008, 31/05/2009, 31/05/2010,

31/05/2011, 31/05/2012, 31/05/2013, 31/05/2014, 31/05/2015, 31/05/2016 y 31/05/2017, y su tratamiento tardío.

2- Aprobación de la Gestión del Directorio.

3- Modificación del artículo de administracion por aumento mandato y reducción a 1 de miembros titulares.

4- Cambio de Sede Legal.

5- Elección por tres años de nuevo directorio.

NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea conforme el Art. 238 LGS.

Designado según instrumento privado acta asamblea 47 de fecha 2/9/2013 daniel marcos smud - Presidente

e. 06/03/2018 N° 12924/18 v. 12/03/2018