ICTYS S.A.

ICTYS S.A.

Por Asamblea del 31/08/2016 se resolvió designar a los miembros del directorio, quedando conformado de la

siguiente manera: Presidente: Marcela Alejandra Maito, Directores titulares: Elba Susana Espósito y María Laura

Maito y Directora suplente: Mirta Beatriz Fernández. Por Asamblea del 11/08/2017 se designó al directorio, quedando

conformado de la siguiente manera: Presidente: Elba Susana Espósito, Vicepresidente: María Lauro Maito,

Directora Titular: Marcela Alejandra Maito y directora suplente: Mirta Beatriz Fernández. Por Acta de Directorio

del 20/12/2017 se resolvió trasladar la sede social a la calle Viel N° 436 Piso 3° dpto. A de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Por Asamblea del 20/12/17, se resolvió: i) aumentar el capital social en la suma de $ 2.999.999,56,

elevándolo de $ 0,20 a $ 3.000.000 y en consecuencia reformar el artículo 4° del estatuto social reflejando dicho

aumento. ii) Reformar el artículo 5º del estatuto referido a las características de las acciones que se emitan en

el futuro; iii) Reformar el artículo 8º del estatuto, referido a la composición del directorio, estableciéndose que la

dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un directorio integrado entre uno y cinco directores

titulares, y la Asamblea designará igual o menor número de directores suplentes. El mandato de los directores será

tres ejercicios pudiendo ser reelectos. iv) Reformar el artículo 9° del estatuto social, adaptando la garantía de los

directores a la normativa vigente. Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 11/08/2017

Esteban Perez Monti - T°: 82 F°: 763 C.P.A.C.F.

e. 14/03/2018 N° 15833/18 v. 14/03/2018