COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

“CONVOCATORIA. Convócase a los Accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN

ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales de Clases “A” y “B”,

a celebrarse el día 12 de abril de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda

convocatoria, en Av. Paseo Colón N° 728, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (es la sede social), para

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración de los Estados Financieros Consolidados e Individuales por

el ejercicio económico finalizado 31 de Diciembre de 2017, conjuntamente con la Memoria del Directorio, el Código

de Gobierno Societario de la Sociedad, la Reseña Informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de

Valores, la Información Adicional requerida por el Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

(ByMA) y la Comisión Nacional de Valores al 31 de Diciembre de 2017, y los informes del Auditor Externo y de la

Comisión Fiscalizadora. 2. Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017.

3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de las remuneraciones

al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2017. 5. Política de remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2018. Autorización

para efectuar anticipos. 6. Designación de cinco (5) directores titulares y cinco (5) directores suplentes por las

acciones clase “A”, y de cuatro (4) directores titulares y cuatro (4) directores suplentes por las acciones clase “B”.

7. Designación de dos (2) síndicos titulares y dos (2) síndicos suplentes por las acciones clase “A”, y de un (1)

síndico titular y un (1) síndico suplente por las acciones clase “B”. 8. Determinación de los honorarios del contador

certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 y designación del contador que

certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2018. 9. Presupuesto Anual para

el Comité de Auditoría. 10. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán

obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.832 - Segunda Sección 296 Jueves 15 de marzo de 2018

dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres días hábiles

de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea; es decir hasta el 6 de abril de 2018 a las 16 horas en

Av. Paseo Colón 728, Piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas. NOTA 2:

Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, al momento de inscripción

para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien

asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que, conforme lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, cuando los accionistas

sean sociedades constituidas en el extranjero, (i) deberán informar los beneficiarios finales titulares de las acciones

que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán, y (ii) el

representante designado a los efectos de efectuar la votación en la asamblea deberá estar debidamente inscripto

ante el Registro Público correspondiente, en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley General de Sociedades

Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15

minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea. EL DIRECTORIO”.

Designado según instrumento privado acta directorio 653 de fecha 26/4/2017 brian robert henderson - Presidente

e. 12/03/2018 N° 14877/18 v. 16/03/2018