EXPRESO PARQUE EL LUCERO S.A. DE TRANSPORTES LINEA 741

EXPRESO PARQUE EL LUCERO S.A. DE TRANSPORTES LINEA 741

EXPRESO PARQUE EL LUCERO SOCIEDAD ANONIMA DE TRANSPORTES LINEA 741. CONVOCATORIA.

Convócase a los señores accionistas a Asamblea ordinaria para el día 28 de Marzo de 2018 a las 16:00 horas en

el local de la calle Corrientes 1257 2º piso, Dto.”D”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2º) Motivos por los cuales

la Asamblea ha sido convocada fuera del plazo legal; 3º) Consideración de la documentación Artículo 230

Inciso 1º Ley 19.550, y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017; 4º)

Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia; 5º) Cesación por vencimiento del plazo de

los miembros del Directorio; 6º) Cesación por vencimiento del plazo de los miembros del Consejo de Vigilancia;

7º) Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes por dos ejercicios; 8º) Elección de los

miembros del Consejo de Vigilancia por un ejercicio; 9º) Retribución al Directorio (Art. 261, Ley 19.550). Roberto

Fabio Ferreira, Presidente electo por asamblea del 26 de Noviembre de 2015.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 26/11/2015 roberto fabio ferreira - Presidente

e. 12/03/2018 N° 15122/18 v. 16/03/2018