INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.

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Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de abril de 2018 a las 15:00

horas, en Avenida Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5, CABA a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea;

2) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inciso 1° de la Ley de Sociedades Comerciales

para el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2017;

3) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado;

4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017;

5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2017;

6) Consideración de las remuneraciones al Directorio por ($ 360.000) correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2017 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores. Autorización para el retiro de anticipos de honorarios del Directorio para el ejercicio

2018;

7) Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora;

8) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de sus miembros para el ejercicio 2018;

9) Designación del Presidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo del Directorio para el ejercicio

2018;

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.832 - Segunda Sección 304 Jueves 15 de marzo de 2018

10) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2018;

11) Consideración del presupuesto para el ejercicio 2018 del Comité de Auditoría;

12) Designación del contador dictaminante para el ejercicio 2018. Determinación de sus honorarios por el ejercicio

2017;

13) Autorizaciones.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones

escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 3 de abril de 2018, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 22, Capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la Comisión Nacional

de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del

titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de

las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán

ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas

de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley General de Sociedades de la República

Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen

la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en

los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora

prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 42 de fecha 10/04/2017 MARIA XIMENA DIGON

- Síndico

e. 13/03/2018 N° 15456/18 v. 19/03/2018