NEXPROM S.A.

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Se hace saber que el acta de asamblea general extraordinaria, del 22 de noviembre de 2013 y el acta de asamblea

ordinaria, del 4 de agosto de 2017, fueron protocolizadas por escritura 46, del 13/03/2018, al folio 129 del Registro

Notarial 1130, y en su conjunto resolvieron por unanimidad: A) el cambio de sede social a la calle Córdoba 5869,

piso 8º, oficina “A”, C.A.B.A., B) el aumento de capital social por $ 1.540.000, fuera del quíntuplo, elevándolo a la

suma de $ 1.847.000 y C) la constitución del actual directorio por el término de dos ejercicios, de la siguiente forma:

Presidente: Horacio Víctor ROISI, C.U.I.L. 20077632817, D.N.I. 7.763.281, nacido el 25/10/1945, domiciliado en

Blas Parera 149, Boulogne, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires y Directora Suplente: Carolina Roisi,

C.U.I.T. 23260955594, D.N.I. 26.095.559, nacida el 19/06/1977, domiciliada en Cramer 2331, piso 9, “A”, C.A.B.A.;

ambos son argentinos, casados, aceptaron sus cargos y constituyeron domicilios especiales Córdoba 5869, piso

8°, oficina “A”, C.A.B.A. Autorizado a firmar el presente por la escritura mencionada.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 46 de fecha 13/03/2018 Reg. Nº 1130

Julio César Dhers - Matrícula: 2147 C.E.C.B.A.

e. 15/03/2018 N° 16082/18 v. 15/03/2018