PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.

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Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 4 de abril de 2018 a las

12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la sede social sita

en Maipú 1, Piso 19°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2) Consideración del Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, las Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico N° 64, finalizado el 31

de diciembre 2017.

3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino (para la consideración de este punto, la Asamblea sesionará

en carácter de Extraordinaria).

4) Consideración de la gestión y remuneración de los Directores.

5) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6) Consideración de la remuneración del Auditor Externo.

7) Determinación del número de directores titulares y suplentes, y designación de los mismos.

8) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9) Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes

al ejercicio iniciado el 1 de enero 2018.

10) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarias para la

obtención de las inscripciones correspondientes.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.832 - Segunda Sección 307 Jueves 15 de marzo de 2018

NOTA 1: los Sres. Accionistas deberán comunicar fehacientemente su concurrencia para que los inscriba con

no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, conforme lo dispuesto por el art. 238 de la

Ley 19.550, debiendo acreditarse al efecto en la sede social sita en Maipú 1 Planta Baja, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas. Se recuerda a los señores accionistas que sean

sociedades constituidas en el extranjero que, de acuerdo con lo establecido por la RG (IGJ 7/15) para asistir a

la asamblea deberán cumplimentar lo dispuesto en el art. 123 de la Ley 19.550, acreditando la documentación

correspondiente.

NOTA 2: Se ruega a los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, se sirvan presentarse provistos

de la documentación pertinente, con no menos de 15 minutos de antelación al inicio de la reunión, a los efectos

de su debida acreditación.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 19/05/2017 DAMIAN MIGUEL MINDLIN -

Presidente

e. 12/03/2018 N° 15060/18 v. 16/03/2018