TGLT S.A.

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Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a ser celebrada el

día 26 de abril de 2018 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y para el mismo día, 26 de abril de 2018 a

las 11:00 horas en segunda convocatoria (esta segunda convocatoria, únicamente a los efectos de la Asamblea

Ordinaria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 237 de la Ley General de Sociedades) en la sede social

sita en Scalabrini Ortiz 3333, Nº Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del

Día:

“1°) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2°) Consideración de la

Memoria y Reseña Informativa, Inventario, los Estados de Situación Financiera Individuales, los Estados del

Resultado y Otro Resultado Integral Individuales, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Individual,

los Estados de Flujos de Efectivo Individuales, las Notas a los Estados Financieros Individuales; los Estados

de Situación Financiera Consolidados, los Estados del Resultado del Ejercicio y Otro Resultado Integral

Consolidados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, los Estados de Flujos de Efectivo

Consolidados, las Notas a los Estados Financieros Consolidados; el Dictamen del Auditor, el Informe de la

Comisión Fiscalizadora, e Información Adicional requerida por el Artículo N° 68 del Reglamento de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico concluido el día 31 de diciembre de 2017;

3°) Consideración del destino a dar al resultado (pérdida) del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017;

4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad correspondientes

al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2017 y hasta la fecha de la Asamblea; 5°)

Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 2.576.282,68 importe asignado) correspondientes

al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2017, el cual arrojó quebranto computable en

los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6°) Confirmación de lo actuado por la Comisión Fiscalizadora,

conforme a lo previsto por el artículo 258 de la Ley 19.550, en las designaciones efectuadas con fecha 12 de

diciembre de 2017 de dos (2) directores titulares y dos (2) directores suplentes de la Sociedad en reemplazo

de los renunciantes; 7°) Designación de un nuevo síndico titular y un síndico suplente para cubrir las vacantes

originadas; 8°) Consideración de adelantos de honorarios de los directores para el año 2018; 9º) Consideración

de la retribución del Contador Público Nacional que auditó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017;

10º) Designación del Contador Público Nacional para desempeñar las funciones de auditoría externa para el

ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2018 y determinación de su retribución; 11°) Consideración del

presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2018; 12°) Aprobación de reforma de los artículos 7, 8, 9 y 10

del Estatuto Social de la Sociedad (Asamblea Extraordinaria); 13) Consideración de la emisión de opciones de

compra por hasta 5% de la acciones a emitirse con motivo del aumento de capital aprobado en la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de febrero de 20185 (punto 3), a favor de ciertos ejecutivos

y empleados de la Sociedad con la simultánea e implícita decisión de aumentar el capital en la proporción

necesaria para atender el ejercicio de los derechos bajo las opciones de compra. Delegación al directorio de

la fijación de los términos y condiciones de la emisión asó como también los derechos que se otorguen; y

14º) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarias para la

obtención de las inscripciones correspondientes. El Directorio

Nota: 1) Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.832 - Segunda Sección 310 Jueves 15 de marzo de 2018

la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja

de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la

sede social de la Sociedad sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquier

día hábil y en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el día 20 de abril de 2018 a las 15:00 horas inclusive. La

Sociedad entregará a los señores accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la

Asamblea. 2) Se recuerda a los señores accionistas que representen a sociedades constituidas en el extranjero

que, de acuerdo con lo establecido por la Resolución General N° 7/2005 de la Inspección General de Justicia, para

asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley N° 19.550 acompañando la

documentación respectiva junto con la comunicación de asistencia. 3) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto

por la Resolución N° 465/04 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la comunicación de asistencia y de

la efectiva concurrencia a la Asamblea deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante,

respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según

fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma. Estatuto original inscripto el 13/6/2005 bajo

el número 6967, libro 28 de S.A.;

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 14/04/2016 Federico Nicolás Weil - Presidente

e. 13/03/2018 N° 15152/18 v. 19/03/2018