UNIPAR INDUPA S.A.I.C.

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Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el día 11 de abril de 2018, a

las 15.00 horas en el Salón Alejandro Casona “A” del Hotel Melia, sito en Reconquista 945 de la Ciudad de Buenos

Aires, (no es la sede social), a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la memoria y estados contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio No. 70 finalizado

el 31 de diciembre de 2017 prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

3) Consideración de los resultados de la compañía en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. Consideración

de la recomposición de la Reserva Legal. Constitución de reserva facultativa en los términos del art. 70 de la Ley

General de Sociedades.

4) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora;

5) Determinación de honorarios de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora;

6) Determinación del número de miembros Titulares y Suplentes del Directorio. Elección de miembros Titulares y

Suplentes del Directorio;

7) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

8) Fijación de los honorarios del Auditor Externo que dictaminó sobre los estados financieros finalizados el 31 de

diciembre de 2017;

9) Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados contables correspondientes

al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2018 y determinación de su retribución;

10) Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría; y

11) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que

acredite su titularidad como accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Juana Manso 555, 7° piso

“D”, Ciudad de Buenos Aires, con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles antes de la fecha señalada para

la Asamblea. Horario de Atención: de 14:00 a 18:00 horas. Vencimiento para el depósito de acciones: 5 de abril

de 2018. El domicilio donde se realizará la Asamblea es el ubicado en Reconquista 945, Salón Alejandro Casona

“A” del Hotel Melia, de la Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social). Cabe aclarar, que al momento de la

inscripción para participar de la Asamblea, tanto los que actúen por derecho propio o en representación del titular

de las acciones, deberán informar los siguientes datos del representante y/o del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo y No. de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter y presentar toda aquella documentación o datos adicionales

que se requieran al efecto de conformidad con las Normas de la Comisión de Valores y la Ley N° 26.831. Se aclara

que los puntos 3 y 10 del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Extraordinaria. Los

restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 1097 DE FECHA 26/04/2017 ANIBAL DO

VALE - Presidente

e. 12/03/2018 N° 14996/18 v. 16/03/2018