BANCO HIPOTECARIO S.A.

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Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 09 de

abril de 2018, en primera convocatoria a las 11:30 horas y en segunda convocatoria a las 12:30 horas, en la sede

social del Banco, sita en Reconquista 151, piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente Orden del Día: i) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; ii) Consideración de

la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio social

cerrado el 31/12/2017; iii) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio económico finalizado el 31/12/2017;

iv) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; v) Consideración de las remuneraciones

al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2017 por $ 30.893,7 miles (total remuneraciones); vi)

Consideración de los honorarios que se determinen para el Comité Ejecutivo correspondientes al ejercicio cerrado

el 31/12/2017 por sus funciones técnico administrativas (Estatuto Social Art. 14, Inc. C); vii) Autorización para

el pago de anticipos a cuenta de honorarios y remuneraciones a los Directores por hasta el importe que se

determine, ad referéndum de lo que resuelva la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio

2018; viii) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado

el 31/12/2017 por $ 8.060,3 miles y autorización para el pago de honorarios a cuenta durante el año 2018, sujetos

a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2018; ix) Consideración

del aumento del capital social por hasta la suma de valor nominal $ 900.000.000 (pesos novecientos millones),

equivalente al 60% del actual capital nominal accionario, mediante la emisión de acciones ordinarias escriturales

Clases “A”; “B”; “C” y “D” de $ 1 de valor nominal cada una y con derecho a voto según lo establecido en los

incisos a) y d) del artículo 6° del Estatuto Social, en proporción a la cantidad de acciones en circulación de cada

clase, con prima de emisión y con derecho a percibir dividendos a partir de la fecha en que sean suscriptas. Las

mismas gozarán de iguales condiciones que las acciones en circulación de cada clase al momento de la emisión.

Las acciones de la Clase “D” que se emitan serán ofrecidas por suscripción pública en mercados de capitales

del país y del exterior; x) Consideración de los parámetros dentro de los cuales el directorio establecerá la prima

de emisión y su forma de cálculo y el límite para exceder la cantidad de acciones de la Clase “D” cuya emisión

fue autorizada en el punto anterior, en los términos del artículo 62 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831;

xi) Consideración de la delegación en el Directorio para fijar la época, monto y demás términos y condiciones

de la emisión de acciones; xii) Consideración de aclaraciones a los términos y condiciones del Programa Global

para la Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un monto nominal hasta US$ 1.500.000.000 (o su

equivalente en pesos o en otras monedas) actualmente vigente, aprobado por Asamblea de Accionistas de fecha

23 de mayo de 2008 y prorrogado por Asamblea de Accionistas de fecha 13 de abril de 2016; xiii) Consideración

de la renovación de la delegación en el Directorio de las facultades para fijar la época y moneda de emisión, plazo,

precio, forma y condiciones de pago, tipo y tasa de interés, destino de los fondos y demás términos y condiciones

de cada clase y/o serie de obligaciones negociables que se emita bajo el Programa Global para la Emisión de

Obligaciones Negociables Simples por un monto nominal hasta US$ 1.500.000.000 (o su equivalente en pesos

o en otras monedas) actualmente vigente, aprobado por Asamblea de Accionistas de fecha 23 de mayo de 2008

y prorrogado por Asamblea de Accionistas de fecha 13 de abril de 2016; xiv) Consideración de la aprobación

del ingreso al registro de emisor frecuente para emitir cualquier tipo de valores negociables. Delegaciones y

autorizaciones; xv) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría; xvi) Designación de los Contadores

Certificantes titular y suplente para el ejercicio del año 2018.

El Directorio

NOTA: Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap. II, Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013) al momento de la

inscripción para participar de la asamblea se deberán informar por escrito y firmados por quien corresponda,

los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa de acuerdo

a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción y

domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones, agregando el carácter de la representación. Por su parte, en función de lo

establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas de CNV (texto según RG 687) los accionistas,

sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la sociedad sus beneficiarios

finales indicando el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional

de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión. En caso de personas

jurídicas constituidas en el extranjero, para poder participar en la asamblea deberán acreditar el instrumento en

el que conste su inscripción en los términos de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según corresponda.

La representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Público que corresponda

o por mandatario debidamente instituido. En caso de figurar participaciones sociales como de titularidad de un

“trust”, fideicomiso o figura similar, deberá acreditarse un certificado que individualice el negocio fiduciario causa

de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de

identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, de fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee”

o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal bajo el cual aquel se

haya constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato en el Registro Público

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.833 - Segunda Sección 177 Viernes 16 de marzo de 2018

pertinente, de corresponder. Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad de una fundación o

figura similar, sea de finalidad pública o privada, deben indicarse los mismos datos referidos en el párrafo anterior

con respecto al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho

patrimonio. La representación deberá ser ejercida por el titular de la administración del patrimonio, en el caso

del fideicomiso, “trust” o figura similar, y por quien detente la representación legal en los demás casos; o por

mandatario debidamente instituido.

Asimismo, se hace saber que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de

Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a la Asamblea

deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por la mencionada Caja

de Valores S.A. En el supuesto de acciones depositadas de cuentas comitentes, los titulares de esas acciones

deberán gestionar dicha constancia ante el depositante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá ser depositado en la sede social, Reconquista 151, 5° piso, Ciudad de

Buenos Aires, hasta el día 3 de abril de 2018 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 12:30 y de 15: a 17:30 hs.

La Sociedad entregará a los señores Accionistas los comprobantes que servirán para la admisión a la Asamblea.

Se recuerda a los accionistas que el Art. 11, inciso f) del Estatuto Social exige que antes de la Asamblea o en

su curso deberá presentarse con respecto a cada director propuesto (o síndico en su caso), un escrito con la

aceptación del cargo firmado por el candidato propuesto con indicación de su nombre y apellido completos,

número de documento de identidad, CUIT O CUIL, domicilio real y dirección de correo electrónico y que para

la asunción del cargo por parte del nuevo director debe hallarse cumplido el requisito previsto por el inciso

h) del artículo citado. Por su parte, según el punto 2.1. del texto ordenado de las “Normas sobre Autoridades

de Entidades Financieras” del BCRA: “No podrán ser propuestos como Directores y/o Síndicos las personas

comprendidas en cualquiera de las causas de inhabilitación previstas en el Art. 10 Ley de Entidades Financieras,

circunstancia que deberá constar en el acta de reunión respectiva.” Asimismo, se les hace saber que para la

aprobación del desempeño de los directores y síndicos, el BCRA tendrá en consideración: si la persona ha sido

condenada por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo; si ha sido sancionada con multa por

la UIF o con inhabilitación, suspensión, prohibición o revocación por el Banco Central de la República Argentina

(BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y/o la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN); y tendrá en

consideración las informaciones y/o sanciones que le comuniquen entes o autoridades del exterior con facultades

equivalentes. Además, la persona propuesta no podrá estar ejerciendo cargos directivos, ni poseer participación

directa o indirecta en empresas que realicen actividades de juegos de azar y apuestas.

Designado según instrumento privado acta directorio Nº 405 de fecha 04/04/2017 Eduardo Sergio Elsztain -

Presidente

e. 12/03/2018 N° 14799/18 v. 16/03/2018