CAJA DE VALORES S.A.

CAJA DE VALORES S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley

19.550, convocase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a

realizarse el día 4 de abril de 2018 a las 12 horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Reforma del Estatuto Social de Caja de Valores S.A. para la modificación propuesta de los artículos 9, 10 y 11 (*)

3. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de

la Comisión Fiscalizadora y de Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 44, finalizado el 31

de Diciembre de 2017.

4. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

6. Destino del Resultado del Ejercicio. Consideración de los resultados no asignados.

7. Elección de Directores Titulares.

8. Elección de Directores Suplentes.

9. Elección de Presidente y Vicepresidente del Directorio.

10. Elección de Director Ejecutivo.

11. Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.

12. Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

13. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Contables

correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 45. Retribución de honorarios.

Buenos Aires, 26 de febrero de 2018. El Directorio.

(*) Este punto corresponde a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 21/3/2017 Ernesto Allaria - Presidente

e. 12/03/2018 N° 14723/18 v. 16/03/2018