N° 16241/18 Aviso del Boletín Oficial
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
Texto del aviso
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 24 de Abril a las 12:00 horas, en
la sede social sita en Av. Alicia M. de Justo 240 Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación
establecida por el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
de 2017. 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio considerado. 4) Consideración de la gestión
del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 5) Consideración de la gestión de
la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017.6) Consideración de las
remuneraciones al Directorio en el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 7) Autorización para el retiro
de anticipo de honorarios para el Directorio para el ejercicio 2018. 8) Consideración de las remuneraciones a
la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 9) Autorización para el retiro de
anticipo de honorarios para la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2018. 10) Elección de los integrantes de
la Comisión Fiscalizadora. 11) Consideración del Presupuesto para el Ejercicio 2018 del Comité de Auditoría.
12) Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual correspondiente al
ejercicio 2018. 13) Determinación de los honorarios del Contador por el ejercicio 2018. Nota 1: Los Accionistas
cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus
respectivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar
comunicación de asistencia, ambos hasta el 18 de Abril, en Av. Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA, de
9 a 17 hs. Nota 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av.
Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA, de 9 a 17 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 384 de fecha 20/04/2017 Alejandro Macfarlane
- Presidente
e. 15/03/2018 N° 16241/18 v. 21/03/2018