EDESAL HOLDING S.A.

EDESAL HOLDING S.A.

EDESAL HOLDING S.A. Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

26 de abril de 2018, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en

la calle Moreno 970, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234,

inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 3) Consideración y destino

de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 4) Consideración de la gestión de los miembros del

Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2017; 5) Consideración de la

gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31

de diciembre de 2017; 6) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2017; 7) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2017; 8) Determinación del número de directores titulares y suplentes; 9) Elección de

los miembros titulares y suplentes del Directorio; 10) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora; 11) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2017;

12) Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2018; 13) Modificación de sede social.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones

escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Moreno 970, Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier

día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 20 de abril de 2018, inclusive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 22,

capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la CNV, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se

deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa;

tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las

acciones. NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como

accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales

de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad

extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio

correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus

modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a

la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de Directorio 19 de fecha 12/5/2015 leon zakalik - Presidente

e. 16/03/2018 N° 16630/18 v. 22/03/2018