HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de HOLCIM (ARGENTINA) S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria,

en calle Juan Nepper 5689, Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, código postal X5021FBK, provincia de Córdoba

(domicilio distinto al de su sede social), para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta; 2)

Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico

N° 86 cerrado el 31 de diciembre de 2017; 3) Consideración del resultado del ejercicio. Al respecto la propuesta

del Directorio es (i) teniendo en cuenta el saldo de la cuenta capital social al 31 de diciembre de 2017, reducir la

reserva legal prevista por el artículo 70 de la ley 19.550 a la suma de $ 70.411.380, desafectando la misma por

un monto de $ 34.910.986; (ii) incrementar la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades por el

monto de la reserva legal desafectado ($ 34.910.986); (iii) ratificar la distribución anticipada de dividendos por

la suma de $ 725.237.212 decidida por el Directorio el 5 de diciembre de 2017, mediante la cual se distribuyó la

ganancia neta correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2017; (iv) desafectar

la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades por un monto total de $ 34.633.574 para efectivizar

la distribución de dividendos adicionales; y (v) realizar el pago de dividendos adicionales en efectivo de $ 1,06

por acción, equivalentes a un monto total de $ 373.180.313, que se conformará de la ganancia neta del cuarto

trimestre del ejercicio 2017 igual a $ 338.546.739 más el monto desafectado de la reserva facultativa para

futuras distribuciones de utilidades; 4) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 5) Consideración de las remuneraciones

al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 por la suma de $ 28.357.440; 6)

Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 527.373 correspondientes a

las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 7) Determinación de los retiros

a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N° 87, que finalizará el 31 de

diciembre de 2018; 8) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2017; 9) Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que

finalizará el 31 de diciembre de 2018; 10) Fijación del número de directores titulares y suplentes; 11) Designación

de directores titulares y suplentes por un ejercicio; 12) Designación de los miembros titulares y suplentes de la

Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 13) Aprobación del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría;

14) Consideración de la siguiente documentación relativa a la fusión de la Sociedad, Holcim Inversiones S.A.

(“HISA”) y Geocycle (Argentina) S.A. (“GEO”) mediante la absorción de las dos últimas por parte de la Sociedad,

en los términos del artículo 82 y siguientes de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias (la

“LGS”) y los artículos 77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628 y sus modificatorias: (i) la

utilización de los Estados Contables Individuales al 31 de diciembre de 2017 como balances especiales de fusión,

el Estado Especial de Situación Financiera Consolidado de Fusión de la Sociedad, HISA y GEO al 31 de diciembre

de 2017 y los informes que sobre los referidos instrumentos contables elaboraron la Comisión Fiscalizadora y

el auditor de la Sociedad, confeccionados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83, inciso 1) punto b)

de la LGS; (ii) el Compromiso Previo de Fusión suscripto por la Sociedad, HISA y GEO el 7 de marzo de 2018; y

(iii) el Prospecto de Fusión; 15) Autorización para la suscripción, en nombre y representación de la Sociedad, del

acuerdo definitivo de fusión relativo a la fusión de la Sociedad con HISA y GEO; 16) Reforma del artículo 3° del

estatuto social de la Sociedad a fin de ampliar su objeto social; 17) Consideraciones relativas a la reducción de

capital social aprobada mediante asamblea de accionistas celebrada el 5 de Diciembre de 2017. Aclaraciones.

Ratificaciones; 18) Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos

correspondientes. NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la

cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según

correspondiere, en Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4° Piso, Humberto Primo 680, Córdoba (X5000FAN) o en

Ing. Enrique Butty 275, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires (C1001AFA), de 10:00 a 17:00 horas, hasta el 24 de abril

de 2018, inclusive. NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento

de la inscripción para participar de la Asamblea, los señores accionistas deberán concurrir personalmente o por

representante a efectos de firmar el registro de asistencia, así como informar los siguientes datos del titular de

las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de

las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro

donde se hallan inscriptas y de jurisdicción; domicilio con indicación del carácter. Los mismos datos deberán

proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, así como también el

carácter de la representación. Asimismo, los accionistas, sean estos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas,

deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales y los siguientes datos de los mismos: nombre y apellido,

nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u

otra forma de identificación tributaria y profesión, a los fines de que la Sociedad pueda cumplir con las nuevas

Normas de la Comisión Nacional de Valores. NOTA 3: Adicionalmente, si figuran participaciones sociales como de

titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura similar, deberá acreditarse un certificado que individualice el negocio

fiduciario causa de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.833 - Segunda Sección 188 Viernes 16 de marzo de 2018

de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, de fiduciante(s),

fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal

bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato

en el Registro Público pertinente, de corresponder. Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad

de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, deben indicarse los mismos datos referidos

en el párrafo anterior con respecto al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte

o transferencia a dicho patrimonio. NOTA 4: Se les recuerda a los señores accionistas que sean sociedades

constituidas en el exterior la obligatoriedad de encontrarse registradas bajo los términos del artículo 118 o 123 de

la Ley N° 19.550, debiendo acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en dichos términos a los fines

de participar en la Asamblea. NOTA 5: Al tratar los puntos 14), 15), 16) y 17) del Orden del Día la Asamblea sesionará

con carácter de Extraordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Nº 132 Y ACTA DE DIRECTORIO

Nº 1475 AMBAS DE FECHA 20/04/2017 ubaldo jose aguirre - Presidente

e. 12/03/2018 N° 15025/18 v. 16/03/2018